لجنة الرقابة على المصارف وتركيبات… أيام «الصفا»
كتبت إيفون أنور صعيبي في أساس ميديا: زعزعت وثائق شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية «Fincen» المسربة، أسس النظام المصرفي العالمي، تتحدث الوثائق عن أدوار مريبة لمصارف عالمية في تمويل الإرهاب والفساد والتجارة بالممنوعات. لبنانياً، أعادت «Fincen» تسليط الأضواء على قضية «البنك اللبناني الكندي» (Lebanese Canadian Bank) المصنف في خانة المصارف المنخرطة في مجال غسل الأموال، وعلى الرغم…
Comments are closed.