لجنة الرقابة على المصارف وتركيبات… أيام «الصفا»

كتبت إيفون أنور صعيبي في أساس ميديا: زعزعت وثائق شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية «Fincen» المسربة، أسس النظام المصرفي العالمي، تتحدث الوثائق عن أدوار مريبة لمصارف عالمية في تمويل الإرهاب والفساد والتجارة بالممنوعات. لبنانياً، أعادت «Fincen» تسليط الأضواء على قضية «البنك اللبناني الكندي» (Lebanese Canadian Bank) المصنف في خانة المصارف المنخرطة في مجال غسل الأموال، وعلى الرغم…

Want to read this article?

Subscribe for FULL access to this article – and ALL our premium content

Subscribers get access to:

  • Daily digital newsletter
  • Full access to our online archive
  • Publications (surveys, reports..)
  • Exclusive data
  • Analytics and special files

If you are a subscriber you can SIGN IN now for FULL access

Comments are closed.