عقوبات مالية على ١١ بنكاً في الإمارات
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية على ١١ بنكاً عاملاً في الدولة، عملاً بأحكام المادة «١٤» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «٢٠» لسنة ٢٠١٨ في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمویل الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة والقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة….
Want to read this article?
Subscribe for FULL access to this article – and ALL our premium content
Subscribers get access to:
- Daily digital newsletter
- Full access to our online archive
- Publications (surveys, reports..)
- Exclusive data
- Analytics and special files
Comments are closed.