المركزي الإماراتي يجري تحقيقات غسل أموال مع بنك أجنبي
قال مصرف الإمارات المركزي إنه يجري تحقيقًا بشأن أكبر بنك باكستاني للتحقق مما إذا كان ينتهك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يأتي التحقيق في الوقت الذي تخضع فيه باكستان لفحص من جانب وحدة في باريس تابعة لمجموعة العمل المالي، وهي جهة مراقبة مالية عالمية، في ما يتعلق بعدم الامتثال للقواعد العالمية الخاصة بغسل الأموال…
Comments are closed.