أمانة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، حيث عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول والذي اكتمل به النصاب القانوني اللازم لانعقاده وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض عبر وسائل التقنية الحديثة.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:

١- الدكتور عبدالله بن عثمان الموسى (رئيس المجلس)

٢- الأستاذ طارق بن عبدالله القرعاوي (نائب رئيس المجلس)

٣- الأستاذ نايف بن فيصل السديري (عضو)

٤- الاستاذ عبدالرحمن عبدالله السكران (عضو)

٥- الأستاذ حسن رميح الزهراني (عضو)

٦- الأستاذ رشيد سليم ابي نادر (عضو)

٧- الأستاذ بشار طلال كيالي (عضو)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها:

السيد طارق عبدالله القرعاوي – (رئيس اللجنة التنفيذية)

السيد عبد الرحمن عبدالله السكران – (رئيس لجنة المخاطر)

السيد نايف فيصل السديري – (رئيس لجنة الترشيحات والكافآت)

السيد رشيد سليم أبي نادر – (رئيس لجنة الاستثمار)

السيد بشار طلال كيالي (عضو).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

١. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ ومناقشته

٢. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ ومناقشتها

٣. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢

٤. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢

٥. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من السنة المالية ٢٠٢٣ والربع الأول من عام ٢٠٢٤، وتحديد أتعابهم

٦. الموافقة على صرف مبلغ ٧٤٦،٠٠٠،٠١ ريال سعودي كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة للدورة الرابعة المنتهية بتاريخ ١٥/٠٥/٢٠٢٢

٧. الموافقة على صرف مبلغ ٦٣٩،٨٣٣،٣٢ ريال كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة للدورة الخامسة الحالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢

٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة غلوب مد السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نايف بن فيصل السديري والأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله السكران والأستاذ بيير ميشال فرعون (منتهية صفته) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عقد إدارة المطالبات الطبية للشركة بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق ٢٠٢٢ هي (٥،٦٧٧،٠٠٠) ريال سعودي

٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات السيف والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نايف بن فيصل السديري والأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله السكران مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة سنوي ومطالبات مدفوعة بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق ٢٠٢٢ هي (٦٧٧،٠٠٠) ريال سعودي.