غرامة

أعلن بنك المشرق عن قبول أمر الموافقة مع دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك بشأن بعض الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل فرع نيويورك للامتثال لبرامج قانون السرية المصرفية ومكافحة غسيل الأموال وبعض التطبيقات المتعلقة ببرنامج الجزاءات المفروضة من قِبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التي تم تحديدها من قِبل الجهات التنظيمية خلال الفحص الذي أجري في…

Want to read this article?

Subscribe for FULL access to this article – and ALL our premium content

Subscribers get access to:

  • Daily digital newsletter
  • Full access to our online archive
  • Publications (surveys, reports..)
  • Exclusive data
  • Analytics and special files

If you are a subscriber you can SIGN IN now for FULL access