أعلن مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق ١٥/٠٦/٢٠٢٢ عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
– الأمير احمد بن خالد بن عبدالله آل سعود (رئيس مجلس الإدارة)
– الأستاذ عبدالعزيز بن علي أبو السعود (نائب رئيس مجلس الإدارة)
– الأستاذ صالح بن عبدالرحمن الحليسي
– الأستاذ خالد بن صالح الغرير.
الأعضاء المتغيبين:
لم يتمكن الدكتور جورج شاهين مدور من الإنضمام الى الإجتماع بسبب ظروف شخصية طرأت قبل الإجتماع.
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها
حضر الاجتماع جميع رؤساء اللجان التالية أسمائهم:
– الأمير احمد بن خالد بن عبدالله آل سعود (رئيس لجنة الإستثمار)
– الدكتور خليل بن عبدالفتاح كردي (رئيس لجنة المراجعة)
– الأستاذ عبدالعزيز أبو السعود نيابة عن (رئيس اللجنة التنفيذية ولجنة إدارة المخاطر)
– الأستاذ صالح بن عبدالرحمن الحليسي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
١-الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١
٢- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١
٣- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١
٤- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١
٥- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة بإعادة تعيين شركة ابراهيم احمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون (المحاسبون المتحالفون) وشركة عبدالله العظم وسلمان السديري ومصعب آل الشيخ (العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢٢، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم.
٦- الموافقة على صرف مبلغ ٨٣٧،٠٠٠ ريال مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١
٧- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي بدأت اعتباراً من ٢٥/٠٦/٢٠٢٢ لمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ ٢٤/٠٦/٢٠٢٥ ، حيث تم انتخاب التالية أسمائهم:
أ) الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود
ب) الأستاذ عبدالعزيز بن علي أبو السعود
ت) الدكتور جورج شاهين مدور
ث) الأستاذ صالح بن عبدالرحمن الحليسي
ج) الأستاذ خالد بن صالح الغرير
٨- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي بدأت اعتباراً من ٢٥/٠٦/٢٠٢٢ حتى تاريخ ٢٤/٠٦/٢٠٢٥، وتعيين التالية أسمائهم:
أ- الدكتور خليل بن عبدالفتاح كردي
ب- الأستاذ وليد بن محمد العثيمين
ت- الأستاذ خالد بن محمد البواردي
٩- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ خالد بن صالح الغرير (عضو مستقل) في مجلس الإدارة بدلاً عن العضو المنتهية عضويته بسبب الإستقالة الأستاذ خالد بن صالح الخطاف اعتباراً من تاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢١ وحتى انتهاء الدورة الحالية للمجلس بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠٢٢
١٠- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أيس لوساطة التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الإدارة الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة غير مباشرة بنسبة ١١،١٣٪، والتعامل هو عبارة عن أقساط التأمين المنتجة بواسطة شركة أيس لوساطة التأمين المحدودة لصالح الشركة، وأن العقد غير محدد المدة مالم يخطر احد الطرفين الآخر بإلغائه قبل ٦٠ يوماً، والتعامل كان بمبلغ ١٢٤،٣٩٧،٤٥٥ ريال عبارة عن أقساط تأمين مستلمة عبر الوسيط ومبلغ ١١،٧٤٧،٨٢٣ ريال عبارة عن مصاريف عمولات ومبلغ ٤٥،٨٦٦،٣٩١ ريال عبارة عن أقساط مسندة عبر الوسيط ومبلغ ١٠٥،٧٦٤ ريال عبارة عن عمولات مقبوضة، وأن التعامل بدون شروط تفضيلية ، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي
١١- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب مقفلة التي يمثلها رئيس مجلس الإدارة الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود وعضو مجلس الإدارة الدكتور جورج شاهين مدور حيث أن لهما مصلحة غير مباشرة فيها بأن كليهما أعضاء في مجلسي إدارة الشركتين وهي عبارة عن المبالغ المستلمة والمدفوعة نيابة عن شركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب.(م) وأن التعامل غير محدد المدة وبدون شروط تفضيلية، وكان بمبلغ وقدره ١٤٨،٦٨٣ ريال سعودي عبارة عن أقساط تأمين مسندة ومبلغ وقدره ١٧،٣٤٦ ريال عبارة عن مصاريف عمولات.