أعلنت شركة أكسا للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والذي عقد في فندق الماريوت كورت يارد بمدينة الرياض يوم الأحد بتاريخ 13/٥/2018 وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم للإجتماع وبنسبة حضور ( أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 52،2% من رأس المال، وقد جاءت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة على النحو الآتي:
١ـ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017.
٢ ـ الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017.
٣ ـ الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017.
٤ ـ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول/ديسمبر 2017.
٥ ـ الموافقة على صرف مبلغ (1،020،000 ريـال) كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول/ديسمبر 2017، بواقع (180،000 ريال) لرئيس مجلس الإدارة و (120،000 ريال) لكل عضو من أعضاء المجلس.
٦ ـ الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من عام 2018 والربع الأول من العام 2019 وتحديد اتعابهم، وهم (شركة برايس ووترهاوس كوبر، المحاسبون الدوليون).
٧ ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة يوسف بن أحمد كانو والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ علي عبدالله كانو مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الأستاذ علي عبدالله كانو عضو مجلس إدارة لدى الشركتين، علماً بأن التعاملات لعام 2017 بلغت ( 24،138 مليون ريال ) بدون شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.
٨ ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الجريسي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد عبدالرحمن الجريسي مصلحة مباشره فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، والترخيص بها لعام قادم حيث أن الأستاذ زياد عبدالرحمن الجريسي عضو مجلس إدرة لدى الشركتين، علماً بأن التعاملات لعام 2017 بلغت ( 29،467 مليون ريال ) بدون شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.
٩ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة اكسا كوربورت سولوشن والتي لأعضاء مجلس الادارة الأستاذ جيروم دراوش، والاستاذ جاد عريس، والاستاذ بول أدمسون، والاستاذ علي عبدالله كانو، والاستاذ ستيفن واغستاف مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين عن كيانات تابعة لمجموعة اكسا وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات لعام 2017 بلغت ( 2،279 مليون ريال ) بدون شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.
١٠ ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة يوسف بن أحمد كانو والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ علي عبدالله كانو مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة بعقود الإيجار السنوية لمكاتب الرياض وجدة وصيانة المكاتب ومواقف المركبات وتذاكر طيران الموظفين وغيرها من المصروفات والترخيص بها لعام قادم حيث أن الأستاذ علي عبدالله كانو عضو مجلس إدارة لدى الشركتين، علماً بأن التعاملات لعام 2017 بلغت (2،129 مليون ريال ) بدون شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.
١١ ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة اكسا العالمية والتي لأعضاء مجلس الادارة الأستاذ جيروم دراوش، والاستاذ جاد عريس، والاستاذ بول أدمسون، والاستاذ علي عبدالله كانو، والاستاذ ستيفن واغستاف مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين عن كيانات تابعة لمجموعة اكسا والمتمثلة في عقود إعادة إسناد تأمين المخاطر والترخيص بها لعام قادم، حيث بلغت التعاملات لعام 2017 (52،2 مليون ريال) بدون شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.
١٢ ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة اكسا العالمية والتي لأعضاء مجلس الادارة الأستاذ جيروم دراوش، والاستاذ جاد عريس، والاستاذ بول أدمسون، والاستاذ علي عبدالله كانو، والاستاذ ستيفن واغستاف مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين عن كيانات تابعة لمجموعة اكسا العالمية والمتمثلة في عمولات إعادة التأمين والترخيص بها لعام قادم، حيث بلغت التعاملات لعام 2017 (3،63 مليون ريال ) بدون شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.
١٣ ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة اكسا وينترثر والتي لأعضاء مجلس الادارة الأستاذ جيروم دراوش، والاستاذ جاد عريس، والاستاذ بول أدمسون، والاستاذ علي عبدالله كانو، والاستاذ ستيفن واغستاف مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين عن كيانات تابعة لمجموعة اكسا العالمية والمتمثلة ببرنامج ادخار لموظفي الشركة والترخيص بها لعام قادم، حيث بلغت التعاملات لعام 2017 ( 726 ألف ريال ) بدون شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.
١٤ ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة اكسا العالمية والتي لأعضاء مجلس الادارة الأستاذ جيروم دراوش، والاستاذ جاد عريس، والاستاذ بول أدمسون، والاستاذ علي عبدالله كانو، والاستاذ ستيفن واغستاف مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين عن كيانات تابعة لمجموعة اكسا العالمية والمتمثلة ببرنامج أسهم الأداء للموظفين والترخيص بها لعام قادم، حيث بلغت التعاملات لعام 2017 ( 247 ألف ريال ) بدون شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.
