أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)، والتي عقدت بتاريخ 23 أيار/مايو 2018، في مركز الملك سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض طريق الملك عبد الله وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للإجتماع الأول. وقد بلغ نصاب الحضور (أصالة ووكالة والتصويت عن بعد) 10،45% ، وبعد اكتمال النصاب القانوني كانت نتيجة التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
١ـ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017.
٢ـ الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي في 31/12/2017.
٣ـ الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017.
٤ـ الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات، مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه BDO والسادة المحاسبون الدوليون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018، والربع الأول من عام 2019، وتحديد أتعابها.
٥ـ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية بما يتعلق بإدارتهم للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017.
٦ـ الموافقة على صرف مبلغ 1،800،000 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017.
٧ـ الموافقة على تحديث دليل الحوكمة الخاص بالشركة.
٨ ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة ناسكو السعودية لوساطة التأمين والتي يشارك في ملكيتها المهندس مبارك عبدالله الخفرة رئيس مجلس الإدارة (مصلحة غير مباشرة) والترخيص بها لعام قادم، وهي عقود إعادة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء إعادة التأمين الذين تتعامل معهم الشركة علماً بأن التعاملات للعام السابق 2017 هي مبلغ 1،046،652 ريال أقساط إعادة تأمين ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.
٩ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد علي العماري (مصلحة مباشرة) وهي وثائق تأمين شخصية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق 2017 بلغت قيمتها 13،711 ريال أقساط تأمين ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.
١٠ ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد المحسن محمد الصالح وهي وثائق تأمين شخصية (مصلحة مباشرة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق 2017 بلغت قيمتها 25،617 ريال أقساط تأمين ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.
١١ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة اليسر للتمويل والتأجير والتي يشارك في عضوية مجلس إدارتها الأستاذ محمد سليمان الحجيلان عضو مجلس الإدارة (مصلحة غير مباشرة) وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2017 بلغت 2،909،014 ريال ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.
