أعلنت شـركة ملاذ للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي انعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٢ نيسان/أبريل ٢٠٢٠، من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد)، وفقًا لتعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضوريًا حتى اشعار آخر، ونظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني (بعد ساعة من المدة المحددة للاجتماع الأول) بالأسهم الممثلة في الاجتماع، حيث بلغت نسبة الحضور عن طريق التصويت الإلكتروني ٠٥،٢٢٪ من إجمالي أسهم الشركة، علمًا أن النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة.
شارك بالاجتماع جميع أعضاء مجلس الإعادة:
١- الأستاذ ممدوح بن سعود الشرهان
٢- الأستاذ سلمان بن ناصر الهواوي
٣- الأستاذ باسم بن عبدالله السلوم
٤- الأستاذ عمرو بن عبدالرزاق النمري
٥- الأستاذ عمرو بن عبدالله بن شلهوب
٦- الأستاذ فواز بن عبدالرحمن الحجي
٧- الأستاذ محمد بن علي العماري
٨- الأستاذ عبد المحسن بن محمد الصالح
٩- الأستاذ بدر بن علي العلي
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها وبحضور رؤساء اللجان كل من:
١- الأستاذ ممدوح بن سعود الشرهان (رئيس اللجنة التنفيذية)
٢- الأستاذ سلمان بن ناصر الهواوي (رئيس لجنة المخاطر)
٣- الأستاذ باسم بن عبدالله السلوم (رئيس لجنة الاستثمار)
٤- الأستاذ عمرو بن عبدالرزاق النمري (رئيس لجنة المراجعة)
٥- الأستاذ عبد المحسن بن محمد الصالح (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
١- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩
٢- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩
٣- الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩
٤- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩.
٥- الموافقة على صرف مبلغ (٣،١٥٠،٠٠٠ ريال ) كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩
٦- الموافقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة
٧- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي ٢٠٢٠ والربع الاول لعام ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم. وهم:
– مكتب البسام والنمر PKF
– مكتب العظم والسديري Crowe.
