تود شركة التأمين الأهلية إفادتكم بأن اجتماع الجمعية العامة غير العادية واجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين قد تم في الساعة ٤ مساء يوم الإثنين ١٨ ايار/مايو ٢٠٢٠ على البوابة الالكترونية لعقد اجتماعات الجمعيات العامة عبر الموقع الالكتروني لشركة مسقط للمقاصة والايداع. بلغت نسبة الأسهم الممثلة والحاضرة في الاجتماع ٩٢،٦٧٪.
أولًا: قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية:
الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقًا لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨/٢٠١٩ ولقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم ١٧/٢٠٢٠.
ثانيًا: قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية:
١– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠١٩
٢– الموافقة على تقرير حوكمة تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠١٩
٣– الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠١٩
٤– تمت إحاطة الجمعية العامة بالأرباح النقدية التي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٠ وذلك بمقدار ٣٦ بيسة للسهم الواحد
٥– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح مرحلية نقدية للمساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع في التواريخ التي يقررها مجلس الإدارة خلال شهر آب/أغسطس ٢٠٢٠ من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠١٩ وذلك بشرط الا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن ٥ بيسة لكل سهم
٦– الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠١٩ وتحديد مقدار بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠٢٠
٧– الموافقة على توزيع مكافأت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ خمسين ألف ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠١٩
٨– تمت إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠١٩
٩– الموافقة على التعاملات المقترحة التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠١٩
١٠– تمت إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠١٩
١١– الموافقة على تخصيص مبلغ خمسة وعشرون ألف ريـال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠١٩
١٢– تم إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة يضم في عضويته كلاً من التالية أسماءهم لولاية مدتها ثلاث سنوات:
١- الفاضل كريستوفر دولي – غير مستقل
٢- الفاضل جوناثان كوب – غير مستقل
٣- الفاضل خالد بن عبدالله الخليلي – غير مستقل
٤- الفاضل شاهد رسول – غير مستقل
٥- الفاضل مارتن روييج – غير مستقل
٦- علي تقي إبراهيم اللواتي – غير مستقل
٧- الفاضل باتريك أوفلين – مستقل
٨- الفاضل بول ويليام هولمز – مستقل
٩- الفاضل يوسف بن علي بن سليمان البلوشي – مستقل
١٣– الموافقة على إعادة تعيين مكتب إيرنست أند يونغ كمراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم
١٤– الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠١٩
١٥– الموافقة على تعيين إستشاري مستقل لقياس أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠٢٠ وتحديد أتعابه.
