قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، بسجن وتغريم ٣ مسؤولين و٤ بنوك بأكثر من ١٨٥ مليون دولار، ومصادرة ٢،٥ مليون دولار، بعد إدانتهم بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال رئيس النيابة البحرينية، محمد جمال سلطان، إن المحكمة أصدرت أحكامًا حضورية اعتبارية في ١٠ قضايا خاصة بغسل الأموال، التي يتهم فيها ٣ مسؤولين في «بنك المستقبل» البحريني، و٣ بنوك إيرانية.
وبلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها ٧٠ مليون دينار (١٨٥،٥ مليون دولار)، كما تمت مصادرة مبالغ التحويلات التي تجاوزت ٢،٥ مليون دولار.
وقضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعًا، وبمعاقبة مسؤولي «بنك المستقبل» بالسجن ٥ سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وتغريم البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.
