تغريم مصرف فرنسي بعد تحويلات لأفراد يشتبه بعلاقتهم بالإرهاب
فرضت السلطات الرقابية في فرنسا غرامة قدرها 50 مليون يورو على مصرف بعدما سمح لأشخاص يشتبه بعلاقتهم بأنشطة إرهابية باستخدام خدمته لتحويل الأموال. وقالت هيئة رقابية تشرف على كافة نشاطات القطاع المالي في فرنسا وفق بي بي سي البريطانية إنها اكتشفت 75 عملية تحويل عن طريق مصرف “بنك بوستال” جرت ما بين عامي 2009 و2017 وتورط فيها 10 أشخاص سبق تجميد أرصدتهم المالية، ومن بينهم تسعة جاء قرار تجميد أرصدتهم عقب نتائج…
Comments are closed.