أعلنت شركة بروج للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية، والتي عقدت في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق ٠١/٠٥/٢٠١٩، في برج رافال فندق كيمبنسكي في مدينة الرياض بعد إكتمال النصاب القانوني، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٨.
٢- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٨.
٣- الموافقة على القوائم المالية للشركة كما هي في ٣١/١٢/٢٠١٨.
٤- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٨.
٥- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام ٢٠١٩، والربع الأول من العام ٢٠٢٠، وتحديد أتعابهم.
٦- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة يوسف محمد عبد الوهاب ناغي المتحدة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام ٢٠١٨، ٤،٥٢١،٢٤٢ ريال سعودي.
٧- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة، وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين حيث بلغت التعاملات خلال العام ٢٠١٨، ٢،١٥٦،٠٧٦ ريال سعودي.
٨- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة التموين العربي للأطعمة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام ٢٠١٨، ٥٥٤،٩٥٦ ريال سعودي.
٩- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وكل من مؤسسة حافل لنقل الحجاج وشركة الأندلس لنقل الحجاج وشركة رحّال الوطنية للخدمات الحدودة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة، حيث بلغت التعاملات خلال العام ٢٠١٨، ١٣،٥٨٣،٥٤٤ ريال سعودي.
١٠- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة البسام التجارية ومؤسسة دار البلاغ والعضو صاحب المصلحة الأستاذ زياد بسام البسام، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام ٢٠١٨، ٢٢،١٢٥ ريال سعودي.
١١- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة علي حسن السيد وأبناؤه للتجارة والعضو صاحب المصلحة الدكتور عادل علي السيد، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة، حيث بلغت التعاملات خلال العام ٢٠١٨، ٢٣،٧٠٠ ريال سعودي.
١٢- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج للتأمين والأعضاء أصحاب المصلحة الأستاذ خالد سعود الحسن والأستاذ رأفت عطية السلاموني، وهي تعاملات إعادة تأمين بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة، حيث بلغت التعاملات خلال العام ٢٠١٨، ٣،٠٣٠،٤٥١ ريال سعودي.
١٣- الموافقة على صرف مبلغ (١،٠٨٠،٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨، وذلك بواقع (١٨٠،٠٠٠) ريال لرئيس المجلس و(١٥٠،٠٠٠) ريال لكل عضو.
١٤- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية وتنتهي في ٠٨/٠٣/٢٠٢٢، وهم الأستاذ عادل بن عبدالله السموم والأستاذ إبراهيم بن محمد العلوان والأستاذ إيهاب بن محمد الدباغ.
هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:
– الأستاذ ياسر يوسف محمد ناغي
– الأستاذ زين العابدين بن عبدالله بري
– الأستاذ عادل بن عبدالله السموم
– الأستاذ أحمد بن محمد حامد المرزوقي
– الأستاذ رأفت عطية السلاموني
وقد اعتذر عن الحضور كل من:
– الأستاذ خالد سعود عبدالعزيز الحسن
– الأستاذ زياد بسام البسام.
