اعلنت شركة التأمين العربية التعاونية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، والذي عقد في 7/6/2018 في مقرّ الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم للإجتماع وهو 25٪ من رأس المال، وبنسبة حضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 37،16٪ من رأس المال، حيث كانت نتائج التصويب على بنود اجتماع الجمعية على النحو التالي:
1ـ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
2ـ الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
3ـ الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
4ـ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
5ـ الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية للعام المالي 2018 والربع الأول من العام المالي 2019 وتحديد أتعابهم وهم:
1ـ العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيين.
2ـ شركة ابراهيم أحمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون (المحاسبون المتحالفون).
6ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتمّ بين الشركة والشركة العربية للتموين والتجارة (أسترا)، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ غسان عقيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية، علماً ان قيمة التعاملات في عام 2017 كانت قيمتها 78،685 ريال سعودي.
7ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتمّ بين الشركة وشركة عبد الهادي عبدالله القحطاني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز عبد الهادي القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2017 كانت قيمتها 4،793،815 ريال سعودي.
8 ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتمّ بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز بن عبد الهادي القحطاني والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة والترخيص بها لعام قادم دون اي مزايا تفضيلية، علماً ان قيمة التعاملات في عام 2017 كانت قيمتها 26،546 ريال سعودي.
9ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتمّ بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ غسان عقيل والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة والترخيص بها لعام قادم دون اي مزايا تفضيلية، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2017 كانت قيمتها 23،957 ريال سعودي.
10ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتمّ بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز بن صالح العمير والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2017 كانت قيمتها 48،650 ريال سعودي.
11ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتمّ بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ أحمد بن سليمان الجاسر والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة والترخيص بها لعام قادم دون اي مزايا تفضيلية، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2017 كانت قيمتها 4،324 ريال سعودي.
12ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتمّ بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الدكتور عبد الرحمن بن محمد العنقري والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2017 كانت قيمتها 36،768 ريال سعودي.
