عقدت شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين اجتماعها السنوي للهيئة العمومية العادية وغير العادية يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/٤/٢٠٢١ وذلك عبر الاتصال المرئي والالكتروني Zoom وبنسبة حضور ٧٣٪.
وتم خلال الاجتماع اتخاذ عدة قرارات منها المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٠ والمصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ والمصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية وعلى البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠.
كما جرى ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ والموافقة على اعادة تعيين مدققي حسابات Scientific Office لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٣١/١٢/٢٠٢١ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
وتم المصادقة بالإجماع على عضوية شركة مجموعة العصر للاستثمار بالثلاثة مقاعدة جدد.
وأقرت الشركة خلال إجتماعها غير العادي بموافقة الهيئة العامة على تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي وتشمل أولاً تعديل المادة (٥) إدارة الشركة من النظام الأساسي لعقد التأسيس والنظام الداخلي والتي تنص على ما يلي:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من عشرة أعضاء ويتم إنتخابهم وفقاً للأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة على أن يكون منهم ممثلاً عن المؤسسة العامة السورية للتأمين طالما بقيت مساهمة في الشركة ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إنتخابه.
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من عشرة أعضاء ويتم إنتخابهم وفقاً للأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إنتخابه.
ثانياً تعديل الفقرة (أ) من المادة رقم (٤٨) من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة الفصل السابع (إدارة الشركة) والتي تنص على ما يلي :
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء ويتم إنتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري وفقاً لأحكام القانون على أن يكون منهم ممثلاً عن المؤسسة العامة السورية للتأمين طالما بقيت مساهمة في الشركة.
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء ويتم إنتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري وفقاً لأحكام القانون.
