نيويورك: غرامة على بنك كوري جنوبي استخدمته إيران لغسل أموال
فرضت السلطات الفيدرالية الأميركية في نيويورك غرامة على البنك الصناعي الكوري الجنوبي الذي استخدمته إيران في غسل الأموال من دون علمه والتي تعود إلى عام 2010. وبغلت قيمة الغرامة 86 مليون دولار لتسوية الاتهامات الجنائية والمدنية بانتهاك قوانين غسل الأموال الأميركي، حيث سيدفع قرابة 51 مليون دولار للنيابة العامة الأميركية و35 مليون دولار لوزارة الخدمات…
Want to read this article?
Subscribe for FULL access to this article – and ALL our premium content
Subscribers get access to:
- Daily digital newsletter
- Full access to our online archive
- Publications (surveys, reports..)
- Exclusive data
- Analytics and special files
Comments are closed.