بنوك الإمارات تضيّق الخناق على غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قال مصرف الإمارات المركزي إنه يتوجب على البنوك بذل المزيد من الجهود لمواجهة غسل الأموال لحماية الاستقرار المالي في الدولة. وقال في بيان “للحد من مخاطر الجرائم المالية… يتوجب على البنوك بذل المزيد من الجهد لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب”. وقال البنك إن أكثر من 300 ألف فرد، وما يقارب عشرة آلاف من المؤسسات…
Want to read this article?
Subscribe for FULL access to this article – and ALL our premium content
Subscribers get access to:
- Daily digital newsletter
- Full access to our online archive
- Publications (surveys, reports..)
- Exclusive data
- Analytics and special files
Comments are closed.