الكويت: 669 تدبيراً احترازياً ضد شركات مخالفة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 669 تدبيراً احترازياً ضد شركات مخالفة العام الماضي. وقالت الوزارة في بيان صحافي أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية إلى 384 شركة منها 254 شركة عقارية و11 شركة صرافة و95 شركة مجوهرات و24 شركة تأمين. وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضاً…
Want to read this article?
Subscribe for FULL access to this article – and ALL our premium content
Subscribers get access to:
- Daily digital newsletter
- Full access to our online archive
- Publications (surveys, reports..)
- Exclusive data
- Analytics and special files
Comments are closed.