محاكمة جنائية بتهمة غسل الأموال

أحالت النيابة العامة البحرينية، البنك المركزي الإيراني وبنوكاً أخرى إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غسل أكثر من مليار و٣٠٠ مليون دولار أميركي عبر “بنك المستقبل”.

وأعلن الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام البحريني، أنه وفي إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي بنك المستقبل في البحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة بها، والتي وقعت في الفترة ما بين عام ٢٠٠٨ – ٢٠١٢، فقد تم الكشف عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت على خلاف أحكام القانون حيث ثبت قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية.